Три недели назад на Черновицкой таможне ДБР и таможенники задержали партию поддельных сигарет, перевозимых в Евросоюз в цистернах для сжиженного газа.
Схема была настолько наглой, что даже после первого задержания цистерны с сигаретами продолжили ехать на границу.
Наконец-то стало известно, кто массово производил эти поддельные Marlboro с поддельными акцизными марками. Журналисты издания Информер сообщили, что массовой реализацией контрафакта занимался харьковский бизнесмен Юрий Карфик и его ООО «Табако Дом». Установлено, что под прикрытием лицензии на производство сигарет бренда «ТТ» предприятие подпольно производит другие сигареты, в том числе иностранных брендов Marlboro, Bond, Parliament и других. Ежемесячный объем производства – более 7000 коробов (3,5 млн. пачек).
В инфраструктуру Юрия Карфика по производству сигарет входят:
- производство в Киеве (бульвар Гавела Вацлава, д. 6, корпус №2, буква Е);
- мощности для ферментации/хранения табачного сырья (Закарпатская область, г. Ужгород, ул. Николая Огарева, 6/8);
- мощности для хранения контрафактных табачных изделий (Киевская область, Бориспольский р-н, с. Гора, координаты здания 50.3239604/30.8171550);
- адрес хранения фильтропалочки для производства сигарет (Харьков, ул. Большая Афанасьевская, д. 210, литера А-4, 1 этаж, к. 13).
Одним из учредителей ООО «Табако Дом» Дмитрий Мишалов – бывший сотрудник управления налоговых рисков ГНС Украины. Во времена руководства Алексея Любченко он фигурировал в ряде уголовных производств по так называемым «сверткам НДС», а также помогал Карфику в беспрепятственной регистрации налоговых накладных. Юрий Карфик широко известен среди «конвертаторов», совершающих «налоговые скрутки по НДС». Кроме табачного бизнеса, Карфик является совладельцем ООО ТД «Столичный ювелирный завод» и в бизнес-среде имеет прозвище «Ювелир». Передвигается по Киеву на Porsche Panamera. На его жену Олесю Усатенко также зарегистрированы Rolls-Royce, Porsche Cayenne и Mercedes-Maybach.
В Украине схемой сбыта контрафактных сигарет, производимых на предприятии Карфика, занимается Кирилл Мамонтов – харьковчанин, живущий в Италии (Форте-дей-Марми). Бенефиты от этой деятельности позволяют ему менять “гелики” (Mercedes G-Class), как перчатки.
Черную бухгалтерию сбыта в Украине ведет Юрий Даниляк.
Кирилл Мамонтов организовал мощную сетку из сотен ларьков в Киеве, Харькове, Днепре и других городах Украины, где продает только контрафактную продукцию! Эта сеть настолько масштабна, что она сама по себе, без крыши в правоохранительных органах появиться не могла в принципе!
Расследователи как раз сейчас выясняют не только все явки и пароли тех ларьков, а, самое главное, откуда эти новоявленные табачные бароны взялись и кто их крошит из правоохранителей! Первая информация уже есть, очень интересная, скоро будет резонансное продолжение!
Напомним, журналисты вскрыли псевдоволентеров, связанных с большей аферой Milton group, а которые грабят гуманитарную помощь для пострадавших украинцев. Это некий Димитрий Циргаия и его мама Лала Шенгелия.
