Украинские банки ужесточили правила выдачи наличных

С 3 июня вступает в силу постановление НБУ, которым меняются правила ведения кассовых операций в украинских банках.

По новым правилам, банки при выдаче налички могут потребовать подтверждающие документы, на основании которых проводится наличный расчет, – сообщает Минфин.

«Следует обратить внимание, что банки при изучении клиента и получении от него подтверждающих документов должны применять риск-ориентированный подход. То есть сначала проводится оценка риска клиента, основанная на анализе определенных критериев, а потом уже банки могут принимать соответствующие меры надзора», — добавили юристы.

Банки могут потребовать у клиента следующие документы:

– закупочный акт;

– закупочная ведомость;

– налоговый расчет сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;

– договор поставки;

– договор транспортировки;

– договор хранения;

– другие отчетные документы.

Усиление надзора юристы связывают с выявлением НБУ многочисленных фактов рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств.

Как сообщалось, НБУ резко опустил гривну.

загрузка...
Загрузка...

Реклама

загрузка...

Поширюйте матеріал

Загрузка...