Детективи Національного антикорупційного бюро України досліджують транзакції “ПриватБанку”, які згадані у міжнародному журналістському розслідуванні Pandora Papers, в межах українського розслідування справи щодо банку.
Про це журналісту УНН повідомили в НАБУ.
“Детективи НАБУ в межах розслідування так званої „справи ПриватБанку“ досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, в тому числі й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів. За результатами буде ухвалено рішення згідно з законодавством”, — повідомила в НАБУ.
Раніше Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, що вийшло під назвою Pandora Papers. З її слів, інформація, що має стосунок до діяльності “Приватбанку”, для працівників правоохоронної системи не стала сюрпризом.
Розслідування Pandora Papers викрило, що 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, включно з президентом України Володимиром Зеленським, пов’язані з компаніями в офшорних юрисдикціях, у яких мінімізуються податки.
Станом на червень 2019 року Шефір, вже будучи помічником президента, залишався бенефіціарним власником Maltex, випливає з Pandora Papers.
