Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
“Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации”, – говорится в сообщении.
В ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь.
По заключению специалистов СБУ, сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.
Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Напомним, Зеленский уволил начальника СБУ в Волынской области.
Повернути все в бюджет краіни
Та на Київщині працює ПОЛІЦІЯ – ПРОКУРАТУРА – СБУ.
В Макарівській районній Поліції ще з 2013року відкриті кримінальні провадження. 2019рік ЧОМУ КОЖНОЇ НОЧІ попри відкриті кримінальні провадження та попри заборони працює Електричний ЗАВОД для переробки граніту ???
Майже що ночі незаконно Добувають-Переробляють граніт на території села Соснівка.
Розслідування від ЦРУ 24-канал як покривають-кришують незаконний Видобуток-Переробку граніту в селі Соснівка поряд з житловими будинками ВІДЕО ➡️ https://youtu.be/jSMgNs1cWxQ
1+1 ТСН незаконний Видобуток – Переробка граніту на території села Соснівка порушуючи Законодавчі та Екологічні норми ВІДЕО ➡️ https://youtu.be/3iYvy-gsGw8
Вже понад 11-років порушуючи всі Законодавчі та Екологічні норми постійно не законно Підривають граніт та що ночі не законно Добувають-Переробляють граніт саме на території Соснівської сільської ради поряд з житловими будинками не законно встановивши Електричний ЗАВОД для переробки граніту. “Підробка документів, проведення Інспекцію екології та інших проплачених-фіктивних перевірок, залякування людей і тд…
З 2008року РЕЙДЕРСЬКИМ шляхом захопивши “Соснівський Державний гранітний кар’єр” представники ТОВ «Енергетична група» у вигляді своєї філії «Соснівський гранітний кар’єр», надаючи фіктивні документи про оренду території. Варто зазначити, що з 2008року – 2019року договір оренди території з Соснівською сільською радою так і не було заключено “щоб формально не було доказів” все тому що кар’єр мав бути закритий ще в 2004-2005році. В 1954-році коли відкривали гранітний кар’єр тоді було проведено геологію та експертизу надр та дано ліцензію на 50-років.
До чистки они ничего не видели
Разоблачение. .. ещё одно. А что дальше? Виновные наказаны? Деньги возвращены?
И где они ???
Конфискат!!!!!
Наказание!!!!
Головне щоб винні понесли справедливе покарання.
Это маленькая капля в море, песчинка в пустыне, если бы хотя бы 50% было остановлено- наша страна расцвела бы ( конечно без присвоения в карманы)
Вам же сказали-идет разбирательство.А вдруг когда-нибудь разберутся.Когда деньги потратят.
Разоблачила и поделила или таки арестовала и сохранила.
Анна Кот вот и я прочитала заметку и задала те же вопросы. По телевизору немеряно разоблачающих передач, в новостях по всем каналам тот наворовал, тот вывел в офшоры, а в итоге? Выпустили под залог, причём в 10 р.меньше, чем наворовал. Закрыли дело за недостаточностью улик – все чистые и пушистые, а страна разворована и воруют дальше, потому что уверены- законы не для них.
Забрать всё и на передок
Всього навсього? А зеленський там є?
Молодцы
Алла Бичковська з дохни бот!
Вот эти деньги и следует направлять на погашение долгаМВФ я думаю что если так действовать то и государство скоро расплатитьсч
Побольше таких разоблачений и бюджет будет пополнятся
Разоблачили и что дальше если бы простой человек украл на сто рублей вы бы писали по всем газетам интернету телевизору утопили быпростого а ети откупятся как всегда
« вывод в офшоры денежных средств» , и в чем криминал? Они для этого и нужны .
Так возвращайте всё в Державу,что разоблочаете.
Разоблачить-разоблачили,а как и когда эти деньги вернут?
А деньги будут возвращены????
Ой а до этой поры где это УБС БЫЛИ
5лет,где были？
Виновные задержаны ???
Разоблачила,и ??????
….а де Ви раніше були…?
На такую сумму, должно быть не менее как пожизненное
Людмила Кошевая А после закрытия дела ещё и залог вернули.