Украинский бизнесмен в начале 2018 года принимает решение о передислокации своего бизнеса в Польшу и в конце мая 2018 года покупает у юристов две компании.
Он открывает счета в нескольких польских банках и начинает коммерческую деятельность по этим компаниям. Обе компании занимаются оптовой торговлей и трейдингом сельхоз продукции из Украины, а также электроники и текстиля из Азии.
22.08.2018 прокуратура Варшавы (Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa) в лице прокурорши Joanna Stryjecka-Surma выдает постановление о блокировке всех остатков по счетам двух компаний.
Постановление выдано в соответствии с Законом от 1 марта 2018 года о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Максимальный срок блокировки в соответствии с этим законом составляет 6 месяцев.
В постановлении прокурор ссылается на якобы незнание бизнесмена деятельности его фирмы (якобы он фунт), подозрительные транзакции (хотя это никак не аргументировано), виртуальный юридический адрес (что абсолютно законно).
Бизнесмен и его адвокат в семидневный срок подают апелляцию на действия прокуратуры, предоставляя прокурору всю первичную документацию по сделкам, письма от его контрагентов, транспортные накладные и прочие подтверждающие документы.
16.10.2018 предприниматель принимает участие в допросе у следователя, где детально объясняет деятельность компаний.
4.12.2018 состоялось судебное заседание, где бизнесмен попытался отстоять свои права, но суд отклонил его апелляцию даже не выслушав.
7.12.2018 состоялся допрос у прокурора, где украинец еще раз объяснил деятельность компаний.
До сегодняшнего дня он и его адвокат предоставили прокурору всю требуемую информацию, но со стороны прокурора явно просматривается умышленное затягивание дела. До сих пор не был допрошен бухгалтер, которая ведет компании Юрия, а также его партнеры и/или контрагенты.
22.02.2019 истек максимальный срок блокировки средств, который предусматривает закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, тем не менее, прокурор, нарушая все принципы права и конституции Польши, накладывает 22.02.2019 новый арест на деньги компаний украинского бизнесмена.
27.02.2019 в 12.00, возле главного входа прокуратуры города Варшавы по адресу: ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa состоится масштабная акция протеста против злоупотреблений полномочиями, произволом и незаконной схемой обогащения прокурора окружной прокуратуры города Варшавы Joanna Stryjecka-Surma. Прокуратура всячески игнорирует законные требования зерновых компаний и нарушает конституционные права известного украинского инвестора и фермера.
Приглашаем всех заинтересованных граждан, а также средства массовой информации, заинтересованных в коррупционных произволах и новых незаконных схемах псевдо-прокурора.
