Об этом стало известно из уголовного производства №42024170000000045 по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), группа лиц на территории Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей на постоянной основе осуществляет закупку сельскохозяйственной продукции за наличные, после чего оформляет её на реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и реализует в режиме экспорта без возврата валютной выручки, в результате чего уклоняется от уплаты налогов.
ООО «Гранова Украина» экспортирует сельхозпродукцию более чем в 12 стран через морские порты Измаильский, Черноморск, Южный и Одесса. В группу входят следующие ООО: «Гранова Прилуки», «Гранова Краснопавловка», «Гранова Миргород» и «Гранова Украина». Все они имеют один и тот же основной вид деятельности — складское хозяйство, общего учредителя — Afex Investments Limited (Кипр) и Коваленко Даниила Дмитриевича (сына бизнесмена).
Один из учредителей ООО «Гранова Украина» (Тиглий Сергей Александрович, Мелентьев Вячеслав Владимирович), по оперативной информации, является начальником службы безопасности Коваленко.
В ходе досудебного расследования был установлен факт покупки 1,28 тыс. тонн кукурузы для ООО «Гранова Украина» за наличные, без отражения в учёте каких-либо хозяйствующих субъектов. В дальнейшем ООО «Великобагачанский Комбикормовый Завод», являющийся производителем сельхозпродукции, зарегистрировал налоговую накладную.
Анализ налоговой отчетности завода показал, что 17 мая 2024 года предприятием была выписана налоговая накладная в адрес «Гранова Украина» на кукурузу 3 класса на общую сумму 9 млн грн (включая НДС 1,12 млн грн). Документ зарегистрировали 18 июня 2024 года — в последний день предельного срока, что может свидетельствовать о фиктивности операции.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Великобагачанский Комбикормовый Завод» показал, что в период с августа 2023 по июнь 2024 года в адрес «Гранова Украина» была отражена реализация 14,1 тыс. тонн пшеницы и кукурузы на сумму 83,54 млн грн (включая НДС 10,2 млн грн), из которых 12,4 тыс. тонн — на сумму 74,1 млн грн (включая НДС 9,1 млн грн) — были задокументированы ООО «Великобагачанский Комбикормовый Завод».
Таким образом, в ходе отработки появились основания полагать, что реквизиты ООО «Великобагачанский Комбикормовый Завод» (код 00687385) и ЧП «Великобагачанский Комбикормовый Завод» (код 32738656) используются для документальной легализации необлікованного зерна в интересах ООО «Гранова Украина» (код 44868696).
