У Польщі українця звинуватили у відмиванні майже 850 тисяч євро та участі в міжнародному злочинному угрупованні. Громадянину України загрожує до 10 років ув’язнення.
Прокурори звинуватили українця Ігоря Л. в тому, що він отримав ці гроші від інших компаній, а потім перерахував їх на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці транзакції мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними, – передає Громадське.
Компанія, від імені якої діяв українець, була створена для прикриття торговельних операцій, аби отримати відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Ця компанія зареєстрована на Кіпрі. Слідчі встановили, в ній насправді ніхто не працював.
За словами прокурорів, злочинна група діяла з січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі, а також за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.
Українця взяли під тимчасовий арешт.
Нагадаємо, раніше у Фінляндії за запитом США затримали громадянку Росії, яку підозрюють у відмиванні грошей та наркоторгівлі. Суд залишив жінку під вартою.
дайте нам трохи польських …суддив