У Києві затримали власника мережі донецьких ломбардів, якого підозрюють в фінансуванні так званої “ДНР” – він перерахував псевдореспубліці більше 10 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Слідство встановило, що у 2014 році чоловік переїхав до Києва, а свій бізнес на тимчасово окупованих територіях, перереєстрував за російським законодавством. Також він відкрив рахунки у підконтрольному терористам банку, а корпоративні права на бізнес передав своїй матері – громадянці РФ.
Впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила до бюджету терористичної організації податки та збори на суму понад 10 мільйонів гривень. Правоохоронці встановлюють усіх учасників протиправної схеми.
Чоловіку повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 258-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
