Запорізькі правоохоронці зупинили діяльність конвертаційного центру, в якому «відмивали» гроші.
Про це повідомляють у обласному управлінні ДФС, – передає “Перший Запорізький”.
Схема незаконної діяльності була побудована із залученням підприємств – нерезидентів. Група осіб надавала послуги з ухилення від сплати податків та мінімізації митних платежів шляхом проведення незаконних операцій. У тому числі, здійснюючи імпорт з країн ближнього зарубіжжя товарів за заниженою митною вартістю без відображення реальної інформації щодо кількості, асортименту та фактичної вартості товару до України.
Для реалізації цього товару – одягу брендових марок, та одягу, що був у використанні – було зареєстровано підприємство та 23 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які в податковій звітності не відображали фактичні об’єми реалізації та взаємовідносини з підприємствами – імпортерами.
Такі дії були направлені на умисне ухилення від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах, з подальшою легалізацією доходів отриманих від злочинної діяльності.
В подальшому від зазначених підприємств-учасників схеми було штучно створено податкові зобов’язання на загальну суму понад 200 мільйонів гривень за реалізацію нібито за безготівковий рахунок імпортної продукції в адресу підконтрольних посередників, які в подальшому в податковій звітності здійснили зміни кодів та номенклатури товарів, тим самим створили умови вигодонабувачам сформувати штучний податковий кредит.
Фактично реалізація продукції здійснювалась за готівкові кошти без складання документів податкового, бухгалтерського обліку через мережу магазинів у Запоріжжі.
За результатами санкціонованих обшуків виявлено документи пов’язані з державною реєстрацією та фінансово-господарською діяльністю підконтрольних СГД, вантажно-митні декларації, інвойси, зовнішньоекономічні контракти, грошові кошти у розмірі понад 180 тисяч гривень та 16 печаток.
Оперативно-слідчі заходи продовжуються.
Нагадаємо, РПЦ в Україні вивела людей на масові заходи, попри карантинні обмеження.
