Князівство Монако розслідує походження коштів на рахунках одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана. З запитом про міжнародно-правову допомогу з цього приводу Бюро розслідувань Монако звернулося до правоохоронних органів України.
На окрему увагу, як йдеться у документі, заслуговують рахунки екс-дружини Тарпана Оксани Шишовської, яка за даними іноземних слідчих, вірогідно виступала “посередником” у кількох сумнівних транзакціях, передає УНН з посилання на текст міжнародного доручення.
У тексті запиту про надання міжнародно-правової допомоги, наводяться банківські рахунки, окремі з яких належать виключно Шишовській. Проте правоохоронці пов’язують їх з кримінальними проблемами самого Тарпана, а тому й ставлять під сумнів “прозорість” походження та транзакцій.
“Щодо Оксани Шишовської, дружини Руслана Тарпана з 1997 року, то вона вказала, що її чоловік дійсно мав проблеми з української прокуратурою з приводу проекту будівництва глибоководної системи очистки стічних вод, а також вона додала, що її чоловік знав, що розшукується…”, — йдеться в документі.
Тож, Шишовська є власницею рахунків у Монако, “що пов’язані з можливістю транзиту грошей пов’язаних з вищезгаданими справами” (кримінальне провадження за фактом будівництва “Глибоководного випуску” в Одесі — ред.)“, вважають у Монако.
Один із рахунків, які аналізували правоохоронці Монако, свідчить про те, що від юридичного підприємства у Новій Зеландії на нього було перераховано понад 708 тис. доларів з банку у Ризі. І тоді Шишовська сказала, що буцімто нічого не знає про цю транзакцію. Натомість документи банку вказували на те, “йдеться про загальну суму комісійних, що вона мусила отримати у якості посередника”.
Під час спілкування з правоохоронцями Монако Шишовська повсякчас стверджувала, що буцімто не дуже обізнана з питань переказів на її рахунки, а деякі з них взагалі називала “випадковими”. Як то, наприклад, переказ майже 22 тисяч євро через банк Abu Dhabi Commercial Bank від директора підприємства “VVF TECHNICAL SERVICES LLC”.
Разом з тим, Шишовська згодом визнала, що свої дії узгоджувала з Тарпаном.
“Шишовська заявила, що її чоловік запевнив, що в Дубай справи йдуть добре”, — так пояснювала вона чергові фінансові операції нібито з метою придбання нерухомості у Дубай.
У цьому конкретному випадку банки “упіймали” “дві симетричні транзакції зроблені єдиним платником із різними контручасниками”, йдеться в документі.
