Правоохоронці провели обшуки у колишнього нардепа з забороненої “Партії регіонів”. Він причетний до схеми відмивання незаконно одержаних грошей.
Про це повідомляє СБУ та пресслужба Державного бюро розслідувань.
Фігурантом справи є колишній народний депутат України I, III – VII скликань, екс-заступник голови фракції забороненої “Партії регіонів”. Правоохоронці перевіряють його причетність до відмивання 500 млн гривень, одержаних злочинним шляхом.
Також перевіряється інформація про ухилення нардепом від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 млн гривень.
Обшуки пройшли у керівників підконтрольних нардепу компаній, зокрема офшорних. За даними слідства, через ці фірми нардеп міг проводити оборудки з відмивання “доходів”.
СБУ та ДБР відкрили кримінальне провадження за:
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Колишньому нардепу загрожує до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
