Українські правоохоронці та регулятори гальмують процес стягнення на користь держави заблокованих коштів онлайн-казино PIN-UP, яке пов’язують із росіянами. Є ймовірність, що гральна компанія просто купить рішення суду та виведе арештовані кошти за кордон. Більш того попри наявність кримінальних справ в Україні та у світі і арешт активів Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) чомусь досі не позбавила PIN-UP ліцензії.
У нашому матеріалі розбираємось, чи може онлайн-казино із російськими власниками вийти сухим із води та вивести арештовані кошти за кордон; як ця компанія продовжує заробляти на українцях і отримувати заробітки попри блокування рахунків; а також чому українські спецслужби, правоохоронці, регулятори НБУ та КРАІЛ закривають очі на діяльність російської компанії і її партнерів попри чіткі докази злочинної діяльності.
Як Pin-Up пов’язане із росіянами
Згідно із кількома розслідуваннями журналістів, засновником та власником Pin-Uр є росіянин Олександр Матяшов, а його партнерами по бізнесу на момент отримання ліцензії в Україні стали Іван Банніков, Дмитро Пунін (росіяни) та українка Марія Ільїна, дружина Пуніна.
У квітні 2024 року власника Pin-UP casino Дмитра Пуніна було заарештовано в Лімасолі. Також у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько – офіційний власник компанії “Укр Гейм Технолоджі”, на яку зареєстровано бренд Pin-Uр в Україні. Пуніна обвинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії. Бенефіціару Pin-UP Дмитру Пуніну також закидають організацію нелегальних азартних ігор та ухилення від сплати податків.
У кримінальній справі, яку веде Державне бюро розслідувань, вказано, що Pin-Up купувала софт у бізнесу з російськими власниками або компаній, які співпрацювали із росіянами. За даними ДБР, протягом двох років повномасштабної війни Pin-Up офіційно заплатила компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють уже згаданий Матяшов, Банніков, Пунін та Ільїна, за програмне забезпечення понад 170 млн грн. Журналісти також висловлювали підозри, що Pin-Up активно вимивала кошти зароблені на українцях в офшори і купувала активи на Кіпрі для їх легалізації.
Історія справи PIN-UP: арешт коштів, гучні кримінальні справи та великі розслідування
Навесні 2024 року Держфінмоніторинг заблокував кошти Pin-UP на 2,290 мільярда гривень на підставі ч.3 статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
Ще тоді громадськість помітила нездорове зволікання з боку прокуратури у справі Pin-UP. Прокуратура тривалий час затягувала належну підготовку судових документів для забезпечення тривалого арешту коштів. Це цілком логічно викликало підозри у тому, що казино хочуть домовитись із прокурорами та вивести свої кошти після завершення терміну блокування від Фінмоніторингу.
Однак згодом справою Pin-UP зацікавилось Державне бюро розслідувань і 13 травня Печерський районний суд у рамках кримінального провадження ДБР (62024000000000286 ) наклав арешт на рахунки Pin-Up (ТОВ “Укр Гейм Технолоджі”). У рішенні суду було вказано, що Pin-Up підозрюють у причетності до відмивання злочинних доходів через схему дропів та операції з криптовалютою, співпраці із рф в обхід санкцій (злочини, передбачені ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 Кримінального кодексу України). Заблоковані кошти дозволили використовувати тільки для сплати зарплат та податків у державний бюджет.
Правоохоронці та регулятор зволікають зі стягненням коштів Pin-UP на користь держави
Попри широку доказову базу щодо PIN-UP та масштабні розслідування українських правоохоронців, справа стягнення коштів з онлайн-казино на користь держави загальмувалась, каже журналіст Євген Плінський. Хоча в українській практиці є чудовий кейс успішного стягнення коштів з росіян – це справа стягнення на користь держави 1,8 млрд грн платіжної системи “Sia Royal Pay Europe”, яка пов’язана з підсанкційним російським онлайн-казино 1xBet.
“Тема завмерла. Вже середина липня, а жодної ініціативи з боку НБУ (як регулятора), ДБР (яке веде слідство та саму справу), СБУ (яке інформувало КРАІЛ про контроль з боку росіян Pin-UP), або навіть Уряду, який Мінюстом може так само включитися в боротьбу за інтереси держави, немає. Схоже що всі взяли якусь паузу, та наче навмисно чекають, поки росіяни витягнуть та врятують свої гроші тупо купивши якесь судове рішення. По іншому я це пояснити не можу, так як весь цей час, юристи Pin-UP бомблять суди клопотаннями для розблокування рахунків.” – Євген Плінський
Про ймовірність того, що PIN-UP зможе розблокувати свої рахунки і “купити” суд ми вже писали. Pin-UP активно подавала апеляції на рішення Печерського суду, який арештував її активи. Компанія вносила багато скарг, аби система автоматичного розподілу видала їм “зручного” суддю. Тоді справа Pin-Up дісталась скандальній судді Тетяні Ільєвій, яка фігурувала у багатьох корупційних скандалах.
Більш того, Pin-UP знайшла, як обходити блокування рахунків. Роблять це через партнерську платіжну систему «Даймонд Пей», пояснює журналіст Євген Плінський. За даними НБУ, сім з восьми клієнтів цієї платіжної системи є організаторами азартних ігор. Попри це Нацбанк України ніяк не втручається у ситуацію.
“Паралельно з цим, партнерська платіжна система росіян «Даймонд Пей» допомагає Pin-UP обходити заблоковані рахунки та створює умови коли з одного боку робота росіян в Україні заблокована, а з іншого, українці і далі можуть програвати їм свої гроші.І навряд чи всі перераховані мною органи, а саме НБУ, СБУ, ДБР, ОГП та Мін’юст, не бачать всього цього.” – Євген Плінський
Відомо, що після блокування поточних рахунків Pin-UP «Даймонд Пей» акумулювала у себе гроші гравців, а коли PIN-UP відкрила рахунки в банках, платіжна система переслала кошти уже на нові незаблоковані рахунки.
«Документально підтверджено, що тільки за період з 19 квітня 2024 року по 24 квітня 2024 року, на нові рахунки ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» загалом зараховано понад 1,1 млрд грн в якості платежів та взаєморозрахунків, основна частина з яких у розмірі близько 1,09 млрд гри надалі перерахована зазначеними попередньо торговцями на користь ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» для подальшого здійснення виплат учасникам. Вищевказані факти свідчать про незавершеність платежу в порушення законодавчо визначеного порядку завершення платіжних операцій та вимог і рекомендацій Національного банку України», – сказано у офіційних документах за результатами перевірки НБУ.
Тож попри фіксацію перевірками НБУ, що ТОВ «Даймонд Пей» допомагає Пін-Ап виводити гроші попри арешт рахунків, цей платіжний оператор досі продовжує спокійно працювати в Україні і регулятор з цим нічого не робить.
Чому КРАІЛ досі не позбавила PIN-UP ліцензії?
Не зважаючи на кримінальні справи проти PIN-UP в Україні та за кордоном, а також арешт рахунків, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей досі не позбавила компанію ліцензії.
“Чому попри кримінальні справи та арештовані судом 2.3 млрд. грн. цього онлайн-казино, за два місяці, ніхто з відповідних органів не ініціює позбавлення Pin-UP ліцензії, введення проти них санкцій та головне, не ініціює передачу арештованих грошей росіян в бюджет. Здається що хтось, або щось, дуже сильно пригальмовує процес «дерусифікації» грального ринку та намагається мінімізувати втрати росіян з Pin-UP та зберегти їм якщо не репутацію, то хоч врятувати зароблені в Україні гроші” – Євген Плінський
Далі даємо невеличкий екскурс у взаємодію українських правоохоронців і спецслужб із КРАІЛ щодо PIN-UP. КРАІЛ мала достатньо доказів незаконної діяльності компанії в Україні, але чомусь захищала цього гравця ринку.
Наприкінці 2022 року Служба безпеки України надіслала лист до КРАІЛ щодо зв’язків PIN-UP із росіянами. Це підтверджує відповідне засідання КРАІЛ, на якому хотіли позбавити ліцензії обидві компанії Pin-Up (і Укр Гейм Технолоджі, і Вікторія-Софт).
Втім, у результаті лише одній із компаній бренду (ТОВ “Вікторія-Софт”) анулювали ліцензію. А інша компанія Pin-Up – ТОВ “Укр Гейм Технолоджі” продовжила успішно працювати на українському ринку.
Навесні 2023 року Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти грального бізнесу, який пов’язаний із росією. Тоді Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей забрала ліцензії у кількох гравців ринку. Але онлайн-казино Pin-Uр знову змогло уникнути позбавлення ліцензії попри те, що було створене і контрольоване росіянами.
Протягом року щодо зв’язків Pin-Uр з росіянами почали з’являтись низка журналістських розслідувань. ЗМІ та блогери проливали світло на російських власників та засновників цього онлайн-казино, їх партнерство із підсанкційними компаніями та відмивання коштів, отриманих в Україні, в офшорах.
Попри це у грудні 2023 року КРАІЛ (від імені тодішньої в.о. голови комісії Анни Сдобнової) виступила із заявою, у якій наполягала, що Pin-Uр пройшла перевірки правоохоронних органів, які не підтвердили контроль резидентами російської федерації.
Сама ж Pin-Uр (ТОВ “Укр Гейм Технолоджі”) почала судитись із журналістами щодо захисту репутації і (очікувано) виграла суд. У судовому рішенні проти інформаційного агентства було вказано, що ліцензія PIN-UP була видана без порушень законодавства, а інформацію щодо російських власників визнано недостовірною. Тоді офіційний власник “Укр Гейм Технолоджі” (власник бренду PIN-UP в Україні) Ігор Зотько пригрозив, що компанія буде судитись з усіма, хто посягне на репутацію бренду і звинуватить PIN-UP у зв’язках з країною-агресором.
З того часу пройшло понад півроку – українські правоохоронці отримали докази зв’язків Pin-Up із росіянами, а також інших порушень законодавства з боку компанії. Тож на сьогодні проти Pin-Up є кримінальна справа, арешт активів та численна кількість розслідувань. Але Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей ніяк не реагує на ці факти та не забирає ліцензію у ангажованого з росіянами онлайн-казино, дозволяючи йому і далі заробляти на українських гравцях. Тим часом українські гравці у соцмережах жаліються на Pin-Uр, вказуючи, що казино призупинило виплати коштів.
Журналісти припускають, що непозбавлення PIN-UP ліцензії може бути зокрема пов’язано із протекцією цього онлайн-казино у КРАІЛ, а саме членом комісії Євгеном Яхнієм. Розслідувачі вказують, що він був засновником та директором платіжного оператора Ікс Пей, а його появу в КРАІЛ пов’язують з тіньовими групами впливу силових структур на гральний ринок, повідомляв журналіст Євген Плінський.
“Єдиний хто поки продовжує не бачити росіян в Pin-UP – це КРАІЛ, який тупо відмовляється позбавляти росіян ліцензії, але на це в них свої причини” – Євген Плінський
Нещодавно з’ясувалось, що член КРАІЛ Євген Яхній отримував від платіжної компанії “Даймонд Пей” (яка обслуговує гральний бізнес України включно з PIN-UP) значні суми коштів.
