Перевіркою НБУ задокументовано, що з банку “Преміум” український бізнесмен та власник ФК “Динамо” Ігор Суркіс вивів 417 млн. грн, які згодом “відмив” через казино. Про це у своєму блозі написала народний депутат України Тетяна Чорновол.
Документ тут: https://drive.google.com/open?id=1q9oFVyHXt9ena9vJGQsh9FIZynlUKLAc
“Так, це виявлено і задокументовано перевіркою НБУ Банку “Преміум”, який в 2015 році відкрив Ігорю Суркісу безлімітного кредиту овердрафт з якого 417 млн. грн. Суркісом офіційно були витрачені на гру в казино.
В документі фігурує саме слово “витратив”. Однак це не обов’язково означає, що програв. Це може означати – “відмив”. Існує така практика: в казино купуються фішки на кошти злочинного походження (в казино не вимагається підтверджувати легальність коштів), потім фішки здаються (ніхто ж не примушує ними грати), а погашені фішки це вже офіційно чисті гроші – казино дає офіційну квитанцію про виграш”, – пояснює нардеп.
За коштами, які Суркіс “програв-виграв-відмив” у казино, тягнеться шлейф з півторадесятка кримінальних справ, пише Чорновол.
“Доказ цьому – ланцюжок потрапляння коштів до Суркіса, який був нами встановлений завдяки документу НБУ, а також ухвалам суду з різних кримінальних справ, які доступні на сайті Єдиного реєстру судових рішень”, – зазначила нардеп.
Далі Чорновол, посилаючись на дані НБУ розповіла, що кредит Суркіса на казино переважно погашала особа на ім’я Наталя Кришталь. Вона ж – член наглядової ради банку “Преміум” і “взагалі не чужа родині Суркісам людина”.
“Бо згідно перевірки НАБУ, вона паралельно перераховувала гроші Суркіс Марині Ігорівні (дочці Суркіса), Самошину Арнольду Ігоровичу (менеджеру офісу Суркіса в Києві), Якобсону Ростиславу Михайловича (бойфренду дочки Суркіса), Ашкеназі Леоніду Борисовичу (віце-президенту ФК “Динамо”), Мамояну Суто Чолоєвичу (кримінальному братку).
А де Наталя Сергіївна брала гроші для цієї великої та дружньої родини? В тумбочці?
Майже так. Згідно перевірки НБУ в 2015 році основними для неї були дві “тумбочки” – фіктивні фірми ТОВ “РОСТОН ГРУП” та ТОВ “ЕЛАРА ГРУП”, з рахунків яких, їй перераховувалися кошти. Звідки в ті “тумбочки” потрапляли гроші може подивитися кожен особисто, адже ця інформація міститься в офіційній публічній базі – Єдиний реєстр судових рішень”, – обґрунтовує Чорновол.
Кошти в “тумбочку” Суркіса клали “бізнесмени” Олександр Онищенко та Дмитро Фірташ.
Зокрема Онищенко у 2015 році мав особливо рентабельний газовий бізнес. Рентабельний завдяки тому, що бізнесмен не платив податки, пояснює нардеп.
“Закінчилося це для нього погано: Онищенко став “кримінально переслідуваним” за компанію зі своїм подільником – керівником ДФС Романом Насіровим, а всі свердловини спільної діяльності були повернуті державі. Однак кошти Онищенко встиг вивести. Причому частина з цих коштів чомусь пішла на гру Суркіса в казино. Тобто за якісь послуги Онищенко заплатив Суркісу, чи то Суркіс відмивав кошти Онищенку.
В бухгалтерії це виглядало так: частина коштів Онищенка з продажу газу, замість того, щоб в якості податків йти в бюджет, потрапляла в “тумбочки” Суркіса згадані вище – ТОВ “ЕЛАРА ГРУП” та ТОВ “РОСТОН ГРУП”. Докази цьому, можна знайти в ухвалах в Єдиному реєстрі судових рішень”, – пише Чорновол.
За подібною схемою Суркіс “співпрацював” із Фірташем. “Бізнесмени” сприяли виведенню коштів з енергетики, уточнила Чорновол.
“Детальніше це виглядало так: Суркіс володіє міноритарним пакетом в цілій низці обленерго, де мажоритарний власник держава. Зовсім маленькими пакетами. Однак це завжди давало йому можливість інтегрувати свій менеджмент в обленерго і той організовував виведення коштів платників за електроенергію в “тумбочки”, замість перерахування їх на спецрахунок контрольований державою.
По цих схемах Суркіса менше ніж за два роки 2015-2016 Енергоринок недоотримав за електроенергію якнайменше 3 млрд. грн. Ці злочини розслідуються в низці кримінальних справ”, – резюмувала нардеп.
Зауважимо, що НАБУ сьогодні розслідує кримінальне провадження за фактом присвоєння держкоштів компанією “Енергомережа”. Очолював її Дмитро Крючков, якого називають “людино Суркісів”. Кошти привласнювали ті, які мали б надходили до обленерго, міноритарними власниками яких теж є брати Суркіси. І головне – гроші з оборудок завозили безпосередньо в офіс Суркісів на “Динамо”, про що свідчать опубліковані журналістами “Схем” телефонні розмови між Крючковим та Суркісами.
