Частина 1
БЕБ повідомило про розслідування кримінального провадження щодо діяльності компанії ТОВ “Гориллабет” та іншої інформації щодо можливої протиправної діяльності організаторів азартних ігор, які мають ліцензії. Справу відкрито ще у вересні 2022 року.
У ній фігурують ознаки таких правопорушень: ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК), незаконне ведення грального бізнесу (ч. 2 ст. 203-2), порушення прав на торговельні марки (ч. 2 ст. 229), а також легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК).
БЕБ вивчає факти можливої незаконної діяльності операторів азартних ігор, які мають офіційні ліцензії. Детективи збирають матеріали, проводять слідчі дії, аналізують документи, отримані від різних установ.
Національний банк України заявив, що не має повноважень перевіряти фінансову діяльність ТОВ “ГОРИЛЛАБЕТ”, оскільки компанія не є банком або фінансовою установою, яка підлягає регулюванню з боку НБУ. Водночас НБУ вказав на чинні законодавчі обмеження: організатори азартних ігор не мають права мати зв’язки з резидентами країн-агресорів.
На тлі запроваджених санкцій проти компанії “Паріматч”, про які йдеться у рішенні РНБО від 10 березня 2023 року, будь-яка взаємодія або контроль з боку таких компаній є підставою для перевірок.
Національний банк радить звернутися з питаннями щодо санкцій і діяльності “Гориллабет” до Кабміну, СБУ або Державного агентства ПлейСіті. Саме ці органи мають повноваження перевіряти дотримання вимог законодавства у сфері грального бізнесу та контролю за санкційними обмеженнями.
Нагадаємо, раніше ми писали, що попри жорсткі санкції, запроваджені українською владою щодо букмекерської компанії Паріматч, її онлайн-платформа продовжує працювати, використовуючи нові механізми маскування і обходу обмежень.
Частина 2
Цікавий був засновник в букмекерський ТОВ “Гориллабет” з капіталом в 30 млн гривень.
Зараз там Риндюг Андрій Миколайович, а до цього була — Клєо Катерина Олександрівна.
Жінка у грудні 2022-го заснувала також ТОВ “Луарі” (бульвар Дружби народів, 38) з капіталом в 11,5 млн гривень. Керівник — Михайлюк Ірина Юріївна. Діяльність – консультування з питань комерційної діяльності й керування.
Ще на Клєо оформлено ТОВ “Блек бук” (пр-кт Визволителів, 7/1, пр.5) з капіталом в 9,34 млн гривень. Директор також Михайлюк. Діяльність – надання інших допоміжних комерційних послуг.
Також є і ТОВ “Соло рент” у Дніпрі (пр-кт Яворницького, 60, оф. 502). Керівник Артур Олександрович Аолячонок, Карпіна Андрій Юрійович, Шаповал Володимир Миколайович та Катерина Клєо.
Всім цим керує АТ “ЗНВКІФ “Симбіоз” (вул. Щекавицька, 57, оф.109) з капіталом в 30 млн гривень. Він створений в серпні 2019 року.
Про цей фонд та букмекерів поговоримо у наступних публікаціях.
Частина 3
Клєо Катерина Олександрівна була засновником ТОВ “Оксівей”. Фірма фігурувала у скандальній справі Офісу генпрокурора № 42020000000001318 16 липня 2020 року за ознаками ухилення від сплати податків (ч.3 ст.212 КК), фіктивного підприємництва (ч.2 ст.205-1), службового підроблення (ч.2 ст.366) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.2 ст.209 КК).
За версією слідства, протягом 2019-2020 через низку підконтрольних компаній, серед яких ТОВ «Лонкастер», ТОВ «Гроу інвестмент», ТОВ «Оксівей», ТОВ «Фінансова компанія «Діамант» та ТОВ «Паралакс-Центр», надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з ухилення від сплати податку на прибуток, ПДВ, а також неповернення валютної виручки від експорту сільгосппродукції.
Ці компанії, за даними прокуратури, не мають офісів, працівників, виробничих потужностей, але мають штучно завищені статутні фонди. У 2020-му підприємства реального сектору придбали їхні статутні фонди на загальну суму понад 1,7 мільярда гривень, що дозволяло документально формувати витрати та зменшувати податкове навантаження.
В грудні 2020-го слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва наклав арешт на 100% статутного капіталу ТОВ «Гроу інвестмент» (ЄДРПОУ 41282413).
Через 4,5 роки, у червні 2025-го слідчий суддя Святошинського райсуду вирішив зняти арешт, задовільнивши клопотання в інтересах ТОВ «Матен-Прикарпаття»
Прокурор у судове засідання не прибула, не надала доказів на підтвердження обставин, які є підставою для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Цікаво, що у вересні цього року львівське «Матен-Прикарпаття» визнано банкрутом та ліквідоване. Фірма займалася оптовою торгівлею газом та пальним з статутним капіталом в 355 млн гривень. Керівником була Боднарчук Наталія Олегівна, ліквідатором Снєда Павло Степанович. Кінцеві бенефіціари: Кравчишин Петро Петрович, Адамів Леся Іванівна.
