Співробітники податкової міліції ліквідували незаконну діяльність міжрегіонального “центру мінімізації платежів до бюджету”. Обсяг проконвертованих грошей за 2018-2021 роки склав понад 200 млн гривень.
Про це повідомили у прес-центрі Державної фіскальної служби.
Слідство встановило, що зловмисники з використанням реквізитів підконтрольних СГД надавали послуги мінімізації податкових зобов’язань та конвертування безготівкових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки. Основними клієнтами конвертаційного центру були будівельні підприємства декількох областей України.
Загалом протиправна діяльність зловмисників призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму маже 9 млн гривень.
В ході проведення обшуків в офісних та складських приміщеннях, за адресами фактичного проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,5 млн гривень, печатки підконтрольних підприємств, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, мешканку Слов’янська пограбували на 300 тисяч доларів.