Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора организатора финансовой пирамиды B2B Jewelery и его сообщников уведомили о подозрении в мошенничестве с финансами. Также их подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, к созданию финансовой пирамиды причастны более 20 человек и более ста подконтрольных юридических лиц. Участники преступной схемы собирали деньги граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, якобы для инвестирования в нефинансовое учреждение для получения больших доходов. В дальнейшем организаторы схемы завладевали этими средствами мошенническим путем.
Деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией, чтобы завлечь в пирамиду как можно больше людей из наименее социально защищенных слоев и с низким уровнем финансовой грамотности.
За время работы пирамиды организаторы с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США.
Во время проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе изъяты компьютеры и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, владелец пирамиды B2B Jewelry Гонта отбивается от обманутых вкладчиков с помощью титушек.
