Сплив можливий зв’язок між відомою за звинуваченнями у відмиванні коштів екс-главою управління ГФС в столиці Людмилою Демченко і чинним міністром фінансів Оксаною Маркаровою. Як виявилося, обидві впливові жінки мають відношення до банкіра Данили Волинця.
Колишня податкова чиновниця, як заявляють численні джерела, ймовірно, співпрацювала з Волинцем, а міністр Маркарова – є його дружиною, – пише OBOZREVATEL.
Чоловік і обнал
Данило Волинець – один із власників «Акордбанк», мультимільйонер і чоловік міністра фінансів України Оксани Маркарової. Банкір відомий у вузьких колах завдяки тісному зв’язку з можновладцями. І мова йде не тільки про відомство його дружини.
Чоловікові Маркарової належить банк
Відразу кілька непов’язаних між собою джерел кажуть: Волинець тісно співпрацював з колишньою очільницею Головного управління ГФС в Києві Людмилою Демченко. Вона в свою чергу, нібито перевіряється правоохоронцями на предмет причетності до створення схеми відмивання «чорного заробітку», який нібито приносив їй щомісяця $5-7 млн.
У наше розпорядження потрапив цілий список підприємств, послугами яких нібито користувалися Волинець та Демченко. Чиновниця, як підозрюють в НАБУ, могла реєструвати податкові накладні без сплати ПДВ, в той же час Волинець, як стверджують джерела, забезпечував «інфраструктуру» для відмивання незаконно зароблених коштів.
«Підприємства, якими користувався Волинець, надають послуги щодо документального оформлення операцій, пов’язаних з формуванням валових витрат за купівлю металобрухту, для підприємств реального сектора економіки і здійснюють переказ грошових коштів з готівкової у безготівкову форму розрахунку», – розповідає OBOZREVATEL високопоставлений чиновник.
Нагадаємо, раніше Гончарук доручив Маркаровій заблокувати виплату низки видатків.