Державне бюро розслідувань арештувало понад 200 мільйонів гривень необґрунтованих активів колишнього народного депутата від “Партії регіонів”. Він наближений до сім’ї екс-президента Віктора Януковича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДБР.
За даними відомства, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача “відмивав” та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донецької області.
“Після створення РФ терористичної організації “ДНР”, зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець”, – розповідають в ДБР.
Вказано, що виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 203,4 млн грн, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження.
У відомстві припускають, що кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії проти України.
“ДБР встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів”, – вказано в повідомленні.
Наразі триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) ККУ та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) ККУ